§ 1 Navn
1.1 Selskabets navn er Dansklærerforeningens Hus A/S.
§ 2 Hjemsted
2.1 Selskabets hjemsted er Frederiksberg kommune.
§ 3 Formål
3.1 Selskabets formål er
(1) at være Dansklærerforeningens forretningsmæssige organ,
(2) at varetage Dansklærerforeningens daglige drift og ledelse,
(3) at sikre gennemførelse af de af de ikke-sektionsspecifikke udvalg, Dansklærerforeningens repræsentantskab og generalforsamling trufne beslutninger,
(4) at sikre gennemførelse af de af en sektionsbestyrelse trufne beslutninger,
(5) at producere, distribuere og markedsføre alle typer af undervisnings- og
efteruddannelsesmaterialer samt produkter i alle medieformer i faget dansk, såvel særfagligt som tværfagligt, og
(6) efter bestyrelsens beslutning at drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med de nævnte hovedformål.
§ 4 Selskabets kapital
4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 501.000, fordelt i aktier på 1.000 eller multipla heraf.
4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
§ 5 Aktier
5.1. Direktionen skal drage omsorg for, at der føres en aktiebog med oplysning om navn og bopæl for alle aktionærer samt om størrelsen af deres aktiebeholdning.
5.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal være ikke-omsætningspapirer. Aktierne skal ikke udstedes. Aktierne kan kun overdrages med selskabets bestyrelses samtykke.
5.3 Ingen aktier har særlige rettigheder.
5.4. Hvert aktiebeløb på 1.000 giver én stemme på generalforsamlingen.
§ 6 Generalforsamling
6.1. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden fire måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.
6.2 Generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller efter direktionens valg et andet sted i Danmark.
6.3. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst otte dages og højst fire ugers varsel.
6.4 Indkaldelsen skal være skriftlig og skal fremsendes til alle aktionærer (repræsenteret ved medlemmerne af Dansklærerforeningens repræsentantskab, jf. foreningens vedtægter) på den i aktiebogen registrerede adresse.
6.5 Senest otte dage før den ordinære generalforsamling skal selskabets årsrapport være tilgængelig for aktionærerne, herunder Dansklærerforeningens bestyrelsesformand og kasserer.
6.6 Afholdes selskabets generalforsamling i forbindelse med Dansklærerforeningens repræsentantskabsmøde, er de stemmeberettigede ved repræsentantskabsmødet også stemmeberettigede ved generalforsamlingen. I andre tilfælde meddeler de enkelte sektioner i Dansklærerforeningen ved mødestart, hvem der er udpeget som stemmeberettigede for sektionen. Hver sektion stiller med højst fire stemmeberettigede.
§ 7. Dagsorden
7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Registrering af stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer.
4. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
5. Forelæggelse af årsregnskabet med årsberetning og revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
6. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
7. Eventuelle forslag skal være fremsendt til bestyrelsens formand senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
8. Valg af bestyrelse tre medlemmer i lige år og tre medlemmer i ulige år.
9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
10. Eventuelt.
§ 8. Fuldmagt
8.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingerne og har ret til at møde sammen med rådgiver eller ved fuldmægtig.
§ 9 Forhandlingsprotokol
9.1 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
§ 10 Bestyrelse
10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af seks medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, der skal være intern, og næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
10.2 Tre af bestyrelsens medlemmer skal vælges blandt Dansklærerforeningens repræsentantskab. Disse betegnes som interne. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer skal vælges eksternt.
10.3 Medlemmer af Dansklærerforeningens redaktionsudvalg kan ikke vælges til bestyrelsen.
10.4 Valg gælder for to år ad gangen. Genvalg kan ske.
10.5 I lige år vælges tre medlemmer til bestyrelsen, hvoraf de to skal være eksterne medlemmer. I ulige år vælges de tre øvrige medlemmer, hvoraf det ene er det tredje eksterne bestyrelsesmedlem.
10.6 Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden og et bestyrelsesnotat om bestyrelsens virke.
§ 11 Tegningsret
11.1 Selskabet tegnes af (i) den samlede bestyrelse eller af (ii) bestyrelsens formand eller næstformand sammen med en direktør.
§ 12 Regnskab
12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
§ 13 Revision
13.1 Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 10. marts 2007.
Som dirigent: Niels Bo JørgensenKontakt forlaget
Senest opdateret 20. august 2010
|
|
